Diru zuriketa
Kapitala zuritzea jatorria delituzko jarduera batean dutela jakinik, ondasunak eskuratzea, edukitzea, erabiltzea, itxuraldatzea edo eskualdatzea da; baita ondasun haien jatorria zilegia ez denean. modu asko daude jarduera hauek egiteko: orokorrena da kasinoen bidez, erostea objektu garestiak esku-dirutan, dirua efektiboan ateratzea herrialdetik, prestamoak, dirua banatzea eta aurreordainketa txartelen bidez. Kasu guztietan erabiltzen da hirugarren pertsona bat dirua hartzen duena, zuriketa egiteko dirua erosten du. Erosteko momentuan ordaintzen da diru gehiago lortuko den dirua baino. Horrela egiten da garbiketa modu sinplean esanda.
Diru garbiketak urtean mugitzen ditu 1,37 miloi euro (Españaren PIBa beste eta munduko diruaren %2,7a), gobernuek urtean 430.000 milioi euro galtzen dute zuriketa dela eta. Horretaz gain, urtean egiten diren sobornuak gehituta ematen du 35.000 milioi euro, europar batasunak Espainiari pandemiaren krisiari aurre egiteko emandako kopuru bera. Sobornoek duten beste ondorio bat da miloi bateko sobornoak ekar ditzakeela 100 miloi euroko kalteak.
Espainiak diru garbiketaren aurka hainbat ekintza burutu ditu; batetik, billeteak GAFI paperean ateratzen ditu, eta, bestetik, BEZa martxan jarri zuen.
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina
Oharra: blogeko kideek soilik argitara ditzakete iruzkinak.